Таможенники выявили 15 преступлений за 9 месяцев 2020 года

С января по сентябрь Минераловодской таможней возбуждено 15 уголовных дел, семь из них по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было выявлено семь международных почтовых отправления с препаратами, содержащими сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой более двух килограммов.

Кроме того, задержана посылка с электронной сигаретой, внутри которой находилась жидкость с наркотическим средством – тетрагидроканнабинолом. За контрабанду наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1.УК РФ.

Актуальным направлением в работе остается выявление преступлений в сфере валютного регулирования. Таможенники пресекли преступную деятельность группы лиц, члены которой, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Данные компании использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров. В рамках 89 внешнеторговых контрактов, заключенных с иностранными контрагентами, на территорию Российской Федерации не поступил товар "автомобильные запчасти", стоимостью более 131 миллиона рублей. На основании полученных данных возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору" и 5 уголовных дел п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Также за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (8593179 руб) возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч.2 п. Г УК РФ.

Пресс-служба Минераловодской таможни

Источник: www.tks.ru